孟树理出任雏鹰农牧集团副总裁:北京pk10首页

编辑:凯恩/2018-12-31 22:59

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日上午以通讯的表决方式召开第二届董事会第二十三次(临时)会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年12月31日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,其中独立董事甘培忠委托独立董事冷安钟出席,其余10位董事均出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

  一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任孟树理女士为公司副总裁的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,并结合公司的发展需要,qq分分彩开奖号码经公司首席执行官(CEO)提名,北京pk10首页董事会同意聘任孟树理女士为公司副总裁。

  二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告(修订)的议案》

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(及 2014年1月8日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《雏鹰农牧集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修订)》。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了《雏鹰农牧集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详见 2015年1月8日巨潮资讯网(。

  三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》

  同意公司2015年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过50亿元人民币,新增年度贷款融资规模约30亿元人民币,并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过3亿元人民币。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(。

  孟树理女士,中国国籍,1982年出生,无永久境外居留权,中共党员,硕士研究生。2009年8月-2014年9月任北京市金杜律师事务所律师,2014年10月加入雏鹰农牧集团股份有限公司,担任风险法务部法务总监。

  孟树理女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。